El Banco Nacional de Bélgica ha impuesto hoy una multa de 15 millones de euros al banco francs BNP Paribas Fortis por infringir las normas contra el blanqueo de capitales entre 2014 y 2019. Es la sanción más alta que ha puesto el regulador belga hasta el momento.
Tras una audiencia, alcanzada entre 2019 y 2020el Banco Nacional de Blgica encuentra que los procedimientos de control interno de los capitales blancos que realizaba la entidad eran ineficaces y que no haba tomado medidas suficientes para identificar operaciones de riesgo de la clientela, segn informan los medios locales.
Por ejemplo, el banco no puso en marcha la regla para detectar automticamente ttransacciones con metales preciosospesa alto riesgo de blanqueo que tienen este tipo de operaciones y adoptado regmenes de excepcin para clientes con alto riesgo de blanqueo o que operan en sectores de riesgo.
Por su parte, BNP Paribas Fortis ha sellado en un comunicado de prensa que los delitos detectados sostienen que ver con la eficacia de los controles internos contra el blanqueo antes de 2019, y que estas «han sido resultados desde entonces» y que no han perjudicado a los clientes ni a terceros, tal como confirmó el regulador belga.
“La multa administrativa no implica en modo alguno la complicidad de BNP Paribas Fortis en materia de blanqueo de dinero”, insistió la entidad.
Aade, similar, que ha reformado sus procedimientos, sistemas y medidas de control interno en materia de prevencin del blanqueo y que seguir esforzndose para aplicar los estndares «ms elevados» para luchar contra estos delitos.
